多家公司“先斩后奏”申请500万补贴？陆家嘴信托原总经理被判返还全部财政扶持资金

近日，广州二中法庭发布一则二审民事民事原告，原告双方为长宁区亚太地区信托集团有限日本公司（以下简称长宁区信托）和其原经理丁文忠。长宁区信托要求丁文忠退还故称沈阳政府给与的税制谋求经费，多达492万元。法庭二审依旧反对了长宁区信托原告请求，驳回丁文忠上诉。

联邦银行求得需要全部退还

丁文忠指出，自己没有不当得利，长宁区信托只是作假欠款的“代收代发”者，而非系争欠款的所有权人。

长宁区信托指出，欠款是沈阳市政府给与给长宁区信托的税制谋求经费，是长宁区信托合法性财产，在长宁区信托依法决断之前任何人擅自给与或给与。

2022年，长宁区信托向静安区法庭起诉，请求判令丁文忠向长宁区信托退还不当得利，即丁文忠违章取得的税制谋求款492万元。

经静安区法庭一审查明，沈阳市政府曾发布新闻有关税款给与专项奖赏及产业谋求全额的文件，明确谋求经费用途之一为给与大企业联邦银行，每人纯利求得不超过200万元，给与经费不超过谋求经费额度的50%，联邦银行的人数及构成由大企业确定。

2014年至2016年，上任长宁区花旗银行常务监事常宏、经理丁文忠、副经理舒榕怀三人签署长宁区亚太地区信托集团有限日本公司签报单，连续三年批核通过《税制谋求经费给与联邦银行的请示》，请示中明确了对丁文忠的给与数额，丁文忠共拿到492万元。

2014年10月末，长宁区信托股东之一即广州长宁区金融服务演进集团有限日本公司（下称“陆金发”）出具43号文，明确指出：“谋求和给与日本公司联邦银行的部分不另加日本公司年度薪酬和奖赏额度，由你日本公司按照沈阳市、区两级政府就其文件明确的范围直接给与”。

但该43号文在2021年11月末的广州长宁区金融服务演进集团有限日本公司该委员会上，被认定不带有効。该委员会决议史书：“文件未经无视规定决断流程，系在常宏等人的蓄意掩饰下违章出具，不代表日本公司的想像信念，自始不带有効”。

一审法庭指出，就涉诉欠款来源而言，是长宁区信托根据沈阳市就其政策性文件，由长宁区信托重新考虑依据上述日本公司议决向日本公司联邦银行进行给与。现长宁区信托的上级该单位广州长宁区金融服务演进集团有限日本公司召开该委员会通过决议回绝了43号文的効，丁文忠之前占有涉诉的欠款依赖合法性依据，而长宁区信托作为给与涉诉欠款的主体，其合法性权益显然受损。

长宁区信托论点退还不当得利的原告请求，于法有据，应予反对。法庭一审民事原告，丁文忠应退还长宁区信托不当得利492万元。

案涉长宁区信托前任常务监事常宏

广州二中院二审同样指出，作假经费源于政府谋求经费，应权在于长宁区信托，应短时间内与否，客观上会因素到长宁区信托的利益。因沪陆金发（2014）043号文被撰文该单位撤销，且就其欠款的给与未经长宁区信托该委员会决议，丁文忠取得作假欠款实无合法性依据。因此，二审驳回丁文忠上诉，维持原判。

2013年12月末，丁文忠入一职长宁区信托，2014年6月末被选为长宁区信托经理，2020年7月末离一职。2018年2月末，沈阳银监局核准崔斌长宁区亚太地区信托监事、经理任一职资格的初步设计，继任丁文忠经理工作岗位。

此外，违章给与此项沈阳政府补贴的都是丁文忠数人。

2022年1月末，广州一中院二审民事原告，上任长宁区信托副经理叶晓军违章给与沈阳谋求经费，上任常务监事常宏等人未经该委员会集体决断向叶晓军等联邦银行给与给与款无视长宁区花旗银行议决，反对长宁区信托要求其退还不当得利欠款的诉请。

该案欠款包括长宁区信托前任常务监事常宏，常宏于2013年投身长宁区信托，是长宁区信托首任常务监事。2017年常宏因因涉嫌严重受贿，被偷走调查。

2017年7月末，长宁区信托发布新闻公告称，鉴于日本公司常务监事常宏因涉嫌严重受贿，目前接受组织审查，只能正常履一职，过后由日本公司监事黎作强代为信守日本公司常务监事及法定代表人一职责。

同年9月末，广州市人民检察院称，经广州市人民检察院第一地方法院经审查，依法重新考虑对广州长宁区金融服务演进集团有限日本公司原经理、长宁区亚太地区信托集团有限日本公司原常务监事常宏以因涉嫌定谳、因涉嫌有罪、违法同类休业有罪立案侦查并采取提起公诉。

2018年4月末，广州一中法庭开庭审理了常宏案，披露了检察机关指控，常宏贪污受贿数额为2013万余元，违法同类休业的作假数额为5.89亿元，因涉嫌有罪的作假数额也达到了2亿元。

责任编辑：吴剑 SF031

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